8 800 100-26-88

Отдел по работе с клиентами
Обратная связь
Для физических лиц:
Интернет-банк
Для юридических лиц:
Интернет-Клиент Выписки-ONLINE

Противодействие отмыванию преступных доходов

В ПАО Ставропольпромстройбанкутверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПАО Ставропольпромстройбанк создает, внедряет и использует меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, интегрированные в общий процесс управления рисками Банка по ПОД/ФТ, основанную на особенностях, размерах и профиле Банка.

Проводимая сотрудниками Банка работа направлена на предотвращение проникновения в Банк преступных капиталов, исключение рисков вовлечения Банка в различные схемы мошенничества, минимизацию риска потери деловой репутации Банка и клиентов.

ПАО Ставропольпромстройбанк:

Не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также не открывает счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

Не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

Не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

● Не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Уведомляем о том, что Банк вправе:

запрашивать у клиента сведения и документы, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ от 08.07.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе документы, подтверждающие операции (сделки) клиента;

       ● отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 08.07.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   путем, и финансированию терроризма»;

       ● расторгнуть с клиентом Договор в установленных законодательством Российской Федерации случаях.











Типовые формы идентификации для ЮЛ, ИП, КО
  • Анкета клиента Иностранной структуры без образования Юридического лица.doc
    Скачать Размер: 80,5 Кб
  • Анкета клиента Индивидуального предпринимателя, частнопрактикующего лица.doc
    Скачать Размер: 80,5 Кб
  • Информационный лист клиента Индивидуального предпринимателя, частнопрактикующего лица.doc
    Скачать Размер: 208,5 Кб
  • Информационный лист клиента Кредитной организации.doc
    Скачать Размер: 189,5 Кб
  • Информационный лист контрагента-юридического лица-участника торгов.doc
    Скачать Размер: 172 Кб
  • Информационный лист клиента Юридического лица.doc
    Скачать Размер: 249 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце-Физическом лице.doc
    Скачать Размер: 83 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе-Индивидуальном предпринимателе, частнопрактикующем лице.doc
    Скачать Размер: 79,5 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе-Юридическом лице.doc
    Скачать Размер: 75,5 Кб
  • Сведения выгодоприобретателе -Иностранной структуре без образования юридического лица.doc
    Скачать Размер: 71 Кб
  • Анкета клиента Кредитной организации.doc
    Скачать Размер: 80,5 Кб
  • Анкета клиента Юридического лица.doc
    Скачать Размер: 80 Кб
Типовые формы для физических лиц
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе-Юридическом лице к анкете Физического лица.doc
    Скачать Размер: 66 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе-Индивидуальном предпринимателе, частнопрактикующем лице к анкете Физического лица.doc
    Скачать Размер: 67,5 Кб
  • Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце-Физическом лице к анкете Физического лица.doc
    Скачать Размер: 68,5 Кб
  • Анкета клиента Физического лица.doc
    Скачать Размер: 66,5 Кб
  • Сведения о выгодоприобретателе-Иностранной структуре без образования Юридического лица к анкете Физического лица.doc
    Скачать Размер: 60,5 Кб
  • Дополнительная информация о клиенте Физическом лице.doc
    Скачать Размер: 47 Кб
Анкета ПАО Ставропольпромстройбанк
  • Анкета ПАО Ставропольпромстройбанк.docx
    Скачать Размер: 30,1 Кб